采购项目名称

广东东源农村商业银行股份有限公司2022年洗钱和恐怖融资风险自评估工作项目

品目

服务/其他服务

采购单位

广东东源农村商业银行股份有限公司

行政区域

东源县

公告时间

2022年09月02日 15:19

评审专家名单

总中标金额

￥16.000000 万元（人民币）

联系人及联系方式：

项目联系人

黄女士

项目联系电话

0762-3183158

采购单位

广东东源农村商业银行股份有限公司

采购单位地址

/

采购单位联系方式

/

代理机构名称

河源采联采购招标有限公司

代理机构地址

河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心9楼903单元

代理机构联系方式

黄女士，0762-3183158

一、项目编号：CLZ0122HY00QY68 （招标文件编号：CLZ0122HY00QY68）



二、项目名称：广东东源农村商业银行股份有限公司2022年洗钱和恐怖融资风险自评估工作项目



三、中标（成交）信息



供应商名称：深圳市安盈合规管理咨询有限公司

供应商地址：深圳市宝安区新安街道安乐社区新安一路3005中怡花苑B栋103

中标（成交）金额：16.0000000（万元）

四、主要标的信息





序号



供应商名称



服务名称



服务范围



服务要求



服务时间



服务标准







1



深圳市安盈合规管理咨询有限公司



广东东源农村商业银行股份有限公司2022年洗钱和恐怖融资风险自评估工作



（一）构建符合招标人实际的洗钱风险评估指标体系

根据《指引》要求，参照同业洗钱风险评估最佳实践，开展现状调研，建立一套既符合监管要求又符合招标人实际，科学合理且兼具实用性、有效性、可操作性的洗钱风险评估指标体系，明确各评估指标定义、评估规则、计算方法。

（二）现状评估

1.评估固有风险

2.评估控制措施的有效性

3.评估剩余风险，出具评估报告

（三）开展评估结果运用

1.完善洗钱风险管理架构

2.建立健全洗钱风险管理政策和策略

3.完善反洗钱专项制度

4.建立剩余风险控制措施清单

（四）知识转移与培训

（五）后续评价及管控辅导



（一）构建符合招标人实际的洗钱风险评估指标体系

根据《指引》要求，参照同业洗钱风险评估最佳实践，开展现状调研，建立一套既符合监管要求又符合招标人实际，科学合理且兼具实用性、有效性、可操作性的洗钱风险评估指标体系，明确各评估指标定义、评估规则、计算方法。

（二）现状评估

1.评估固有风险

2.评估控制措施的有效性

3.评估剩余风险，出具评估报告

（三）开展评估结果运用

1.完善洗钱风险管理架构

2.建立健全洗钱风险管理政策和策略

3.完善反洗钱专项制度

4.建立剩余风险控制措施清单

（四）知识转移与培训

（五）后续评价及管控辅导



自合同签订之日起3个月



（一）构建符合招标人实际的洗钱风险评估指标体系

根据《指引》要求，参照同业洗钱风险评估最佳实践，开展现状调研，建立一套既符合监管要求又符合招标人实际，科学合理且兼具实用性、有效性、可操作性的洗钱风险评估指标体系，明确各评估指标定义、评估规则、计算方法。

（二）现状评估

1.评估固有风险

2.评估控制措施的有效性

3.评估剩余风险，出具评估报告

（三）开展评估结果运用

1.完善洗钱风险管理架构

2.建立健全洗钱风险管理政策和策略

3.完善反洗钱专项制度

4.建立剩余风险控制措施清单

（四）知识转移与培训

（五）后续评价及管控辅导

























五、评审专家（单一采购人员）名单：



评审委员会总人数：5随机抽取专家名单：组长：陈锦博 组员：李姗君、刘迪梅、李期采购人代表名单：刘梅桂自行选定专家名单：/



六、代理服务收费标准及金额：



本项目代理费收费标准：中标人向招标代理机构缴纳招标代理服务费：人民币5000.00元整



本项目代理费总金额：0.5000000 万元（人民币）



七、公告期限



自本公告发布之日起1个工作日。



八、其它补充事宜









投标人名称







资格性审查







符合性审查







综合得分







推荐排名











深圳市安盈合规管理咨询有限公司







通过







通过







52.60







1











北京银协资产管理有限公司







通过







通过







41.86







2











北京蓝鹏（合肥）律师事务所







通过







通过







31.62







3







各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑，逾期将依法不予受理。







九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。



1.采购人信息



名 称：广东东源农村商业银行股份有限公司



地址：/



联系方式：/



2.采购代理机构信息



名 称：河源采联采购招标有限公司



地址：河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心9楼903单元



联系方式：黄女士，0762-3183158



3.项目联系方式



项目联系人：黄女士



电话：0762-3183158